All Posts Tagged

Prevención del Riesgo

Home
Blog
Prevención del Riesgo
Cumplimiento
Ecuador
Emprendimiento
Gestión humana
Noticias
Productividad
Tecnología
Transporte
Cumplimiento
¿Cómo hacer un reporte de operaciones sospechosas 2024?
Sep 26, 2024
 by 
Natalia Garzón
Cumplimiento
¿Cómo presentar el Informe 75 SAGRILAFT y PTEE?
Jul 8, 2024
 by 
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
¿Cuál es el origen del lavado de dinero?
Jul 4, 2024
 by 
Natalia Garzón
Cumplimiento
El impacto del LAFT en la reputación y la confianza de los clientes
May 7, 2024
 by 
Natalia Garzón
Cumplimiento
Importancia de la validación de datos en el comercio electrónico
May 3, 2024
 by 
Natalia Garzón
¿Cómo consultar la lista Clinton o lista OFAC?
Apr 12, 2024
 by 
Natalia Garzón

¿Te preocupas por el fraude?

En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
PUBLICACIONES DESTACADAS
Cómo detectar correos electrónicos y sitios web fraudulentos
Noticias
¿Por qué deberías hacer validación de antecedentes de todo el que ingrese a tu casa?
Cumplimiento
Las claves de la nueva normativa del Sarlaft 4.0 presentada por la Superintendencia Financiera
Cumplimiento
La lista Duque y sus aspectos más relevantes
Autores
Santiago Hernández
Equipo Tusdatos
Katty Saurith
Carlos Herrera
David Vásquez
Natalia Garzón
redes sociales
Tags
AML
API
Activos Virtuales
Alertas Gafilat
Aliados
Antecedentes Judiciales
Anti Money Laundering
Anti-Money Laundering
BASC
Beneficiarios Finales
Blanqueo de Capitales
CONPES
Casos de Éxito
Ciberataques
Ciberseguridad
Ciberseguridad
Circular Jurídica
Cobranzas
Colombia
Comprar Local
Comunicación Interna
Consulta en Línea de Delitos Sexuales
Contraloría
Contratación Virtual
Contratación de Personal
Crimen Organizado
Criptomonedas
Cumplimiento
Cámara de Comercio
Cédula digital

Contáctanos

Cra 7 # 24 - 89 oficina 4401
Bogotá, Colombia
+57 305 4082874
info@tusdatos.co

Tusdatos.co recolecta y centraliza la información requerida para brindar una mayor tranquilidad y seguridad.

Redes sociales
Mapa del sitio
InicioContáctanosCumplimientoBlogNosotrosAviso de privacidadTérminos y condicionesPolítica de tratamiento de datos
Apoyados por
Marca pais ColombiaRockstartThventurecityColombia fintechWorld Compliance association
© Tusdatos.co 2018 - 2022