Soluciones en cumplimiento para un entorno seguro y transparente

Nos especializamos en la implementación de los sistemas de cumplimiento más avanzados y exigidos por la ley. Cumple con SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT y el PTEE de manera eficaz, evitando riesgos financieros y reputacionales. Con nuestro acompañamiento, tu empresa estará equipada para detectar, prevenir y mitigar riesgos, manteniendo una operación segura y alineada con las normativas.

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Confían en nosotros

¿Por qué implementar un Sistema de Cumplimiento?

La implementación de un sistema de cumplimiento va más allá de una simple obligación legal; es una herramienta estratégica para asegurar el éxito y sostenibilidad de tu empresa. Estos son algunos de los beneficios clave

Optimización de la gestión de contrapartes

Gestiona eficientemente la debida diligencia y fortalece la transparencia en todas tus relaciones comerciales.

Conformidad con los estándares internacionales

Mantente alineado con regulaciones nacionales e internacionales, fortaleciendo la credibilidad de tu empresa en el mercado.

Minimización de riesgos legales y de contagio

Protege tu negocio de sanciones y multas al cumplir con todas las regulaciones en lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Fortalece la transparencia y el control

Asegura una relación confiable con tus contrapartes mediante procesos de debida diligencia exhaustivos y una gestión de riesgos eficiente.

Sistemas de Cumplimiento para una gestión de riesgos integral

Nuestro equipo de expertos se encarga de implementar sistemas de cumplimiento robustos que se alinean con las regulaciones locales e internacionales. Adaptamos cada sistema a las particularidades de tu negocio y sus riesgos.

SARLAFT

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: para empresas financieras y otros sectores regulados, asegurando una gestión integral del riesgo.

SAGRILAFT

Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Orientado a empresas bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, con enfoque en prevención y control de riesgos.

PTEE

Programa de Transparencia y Ética Empresarial: Un programa completo para promover la integridad y prevenir actos de corrupción en el entorno empresarial.

SIPLAFT

Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Diseñado para empresas del sector transporte, asegurando un cumplimiento eficiente en el manejo de servicios de carga terrestre.

Testimonios de clientes

Experiencias que reflejan nuestro compromiso y calidad

“Inicialmente, el proceso de validación de antecedentes solía tomar entre catorce y quince días. Pero ahora hemos logrado reducirlo a tan solo tres, desde el primer contacto con el candidato, hasta la contratación”

Juan Pablo Chaustre
Gerente General de Staffing.

"Tusdatos, nos ayuda en tiempo real a obtener la información de los candidatos, agilizando nuestro proceso de selección, porque para nuestro crecimiento y todas las áreas es importante escoger los mejores colaboradores, por eso contamos con este gran aliado"

Pedro Felipe Estrada
Presidente de Casalimpia

"Antes no teníamos ninguna verificación de listas, por eso cuando hicimos toda la implementación de SAGRILAFT, Tusdatos se convirtió en el aliado estratégico para darle cumplimiento a nuestras políticas internas y realizar la validación de la contraparte, generándonos grandes beneficios"

Adriana Díaz
Oficial de cumplimiento de Staffing

"Tusdatos ofrece una solución realmente significativa, no sólo a través de su herramienta, sino también mediante la confiabilidad, soporte y la innovación en información que brindan."

Patricia Vargas
Gerente comercial, Sintecto

"Me gusta mucho la herramienta y el servicio que prestan, los recomiendo ampliamente, cumplen con su función de búsqueda de información en fuentes públicas, ahorra tiempo y costo en el proceso!"

Jorge Ortiz
CEO, T3

"Solíamos utilizar métodos tradicionales y, en ocasiones, los candidatos tenían que presentar documentos físicos, lo que requería mucho tiempo y esfuerzo. Tusdatos ha simplificado enormemente este proceso"

Cindy Geraldino
Líder de selección y bienestar en Liteyca

"Escogimos Tusdatos porque es de fácil acceso y nos ayuda con las evidencias físicas necesarias como soporte en hojas de vida. Además, la plataforma ofrece los soportes y evidencias necesarias para nuestras auditorías y otros procesos"

Katherine Muñoz
Directora de Gestión Humana de Ultra Seguridad

"Con Tusdatos los procesos de selección ya no son fallidos, porque contamos con un reporte en tiempo real e información verídica"

Katherine Muñoz
Reclutadora de Casalimpia

Preguntas frecuentes

Encuentra respuestas a las preguntas más comunes sobre nuestro servicio de implementación de sistemas LAFT y PTEE.

Hablemos
¿Qué es un sistema de cumplimiento y por qué es importante implementarlo?

Un sistema de cumplimiento es un conjunto de procesos y políticas diseñados para que una empresa cumpla con normativas locales e internacionales, como la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Implementarlo protege a tu empresa de riesgos legales, financieros y reputacionales.

¿Cuánto tiempo lleva implementar un sistema de cumplimiento como SARLAFT o SAGRILAFT?

El tiempo de implementación depende del tamaño y complejidad de tu empresa, así como del sistema requerido. Generalmente, el proceso puede durar de varias semanas a unos meses para asegurar una integración completa y adaptada a tus necesidades.

¿Es necesaria la capacitación del personal durante la implementación?

Sí, la capacitación del personal es esencial para asegurar que el equipo comprenda y aplique correctamente las políticas de cumplimiento. Brindamos formación completa para facilitar la adopción del sistema en todas las áreas de tu empresa.

¿El sistema de cumplimiento necesita actualización constante?

Sí, las regulaciones están en constante cambio, por lo que es esencial aplicar el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para mantener el sistema de cumplimiento efectivo y alineado con las nuevas normativas y las realidades empresariales.

¿Qué pasa si mi empresa no cumple con estas normativas?

No cumplir con las normativas de lavado de activos y financiación del terrorismo puede resultar en sanciones económicas, riesgos legales y daños reputacionales. Implementar un sistema de cumplimiento te protege de estos riesgos y asegura la integridad de tus operaciones.

Implementa el sistema de cumplimiento a tu medida

Cada empresa es única, y tu sistema de cumplimiento también debe serlo. Con nuestra experiencia en SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLAFT y PTEE, te ofrecemos una solución personalizada para proteger tu negocio y alinearlo con los estándares regulatorios.

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