Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

Explora cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede ser tanto un recurso clave para el cumplimiento en las empresas como un desafío que requiere gestión y responsabilidad, con enfoque en sus beneficios y retos.

Descubre qué es el compliance o cumplimiento normativo, su importancia para la ética empresarial y los pasos esenciales para implementarlo en tu organización, alineado a la legislación colombiana y estándares internacionales.

El lavado de activos en la cadena de suministros es una amenaza real que puede afectar a empresas de todos los sectores. Conoce los riesgos de transacciones ilícitas, cómo establecer procesos seguros con proveedores y el papel de plataformas como Tusdatos para una verificación ágil y confiable.

Descubre cómo Colombia avanza en la regulación de criptomonedas, conoce del lanzamiento de la plataforma Wenia, los resultados del plan piloto de la Superfinanciera, y el impacto en el ecosistema cripto.

La UIAF y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) son una herramienta clave para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Descubre cómo realizar un ROS efectivo y la importancia de este mecanismo en la lucha contra los delitos financieros en Colombia.

Conoce la importancia de implementar un onboarding seguro y el proceso de KYC en startups para protegerse contra riesgos financieros y de reputación. Estos pasos ayudan a garantizar la seguridad en las relaciones comerciales y a construir un negocio confiable y sostenible.