Servicio de Debida Diligencia Ampliada

Conoce a fondo con quien haces negocios.
Valida identidad, reputación y riesgos claves en un informe ágil y confiable.

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Confían en nosotros

¿Por qué solicitarlo?

El servicio de Debida Diligencia Ampliada analiza información relevante derivada de los hallazgos que se presentan al consultar a una contraparte (persona natural o jurídica) mediante la Plataforma de Tusdatos.co, el cual te permitirá obtener un conocimiento para mitigar, gestionar y administrar los riesgos  relacionados con Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción y Soborno (LA/FT/C/S), siendo  un elemento orientador en la toma de decisiones.

¿Qué beneficios puedes obtener con este servicio?

- Validación de identidad de la contraparte analizada.
- Análisis de hallazgos relacionados a la contraparte.
- Análisis Reputacional.
- Soportes de evidencias de hallazgos relacionados con LA/FT/C/S.
- Confirmación de homonimia (80%).
- Informe del resultado del análisis, emitido por un experto en riesgo, el cual contiene una valoración del nivel de hallazgo.

Testimonios de clientes

Experiencias que reflejan nuestro compromiso y calidad

“Inicialmente, el proceso de validación de antecedentes solía tomar entre catorce y quince días. Pero ahora hemos logrado reducirlo a tan solo tres, desde el primer contacto con el candidato, hasta la contratación”

Juan Pablo Chaustre
Gerente General de Staffing.

"Tusdatos, nos ayuda en tiempo real a obtener la información de los candidatos, agilizando nuestro proceso de selección, porque para nuestro crecimiento y todas las áreas es importante escoger los mejores colaboradores, por eso contamos con este gran aliado"

Pedro Felipe Estrada
Presidente de Casalimpia

"Antes no teníamos ninguna verificación de listas, por eso cuando hicimos toda la implementación de SAGRILAFT, Tusdatos se convirtió en el aliado estratégico para darle cumplimiento a nuestras políticas internas y realizar la validación de la contraparte, generándonos grandes beneficios"

Adriana Díaz
Oficial de cumplimiento de Staffing

"Tusdatos ofrece una solución realmente significativa, no sólo a través de su herramienta, sino también mediante la confiabilidad, soporte y la innovación en información que brindan."

Patricia Vargas
Gerente comercial, Sintecto

"Me gusta mucho la herramienta y el servicio que prestan, los recomiendo ampliamente, cumplen con su función de búsqueda de información en fuentes públicas, ahorra tiempo y costo en el proceso!"

Jorge Ortiz
CEO, T3

"Solíamos utilizar métodos tradicionales y, en ocasiones, los candidatos tenían que presentar documentos físicos, lo que requería mucho tiempo y esfuerzo. Tusdatos ha simplificado enormemente este proceso"

Cindy Geraldino
Líder de selección y bienestar en Liteyca

"Escogimos Tusdatos porque es de fácil acceso y nos ayuda con las evidencias físicas necesarias como soporte en hojas de vida. Además, la plataforma ofrece los soportes y evidencias necesarias para nuestras auditorías y otros procesos"

Katherine Muñoz
Directora de Gestión Humana de Ultra Seguridad

"Con Tusdatos los procesos de selección ya no son fallidos, porque contamos con un reporte en tiempo real e información verídica"

Katherine Muñoz
Reclutadora de Casalimpia

Preguntas frecuentes

Encuentra respuestas a las preguntas más comunes sobre nuestro servicio Debida Diligencia Ampliada:

Hablemos
¿Qué es una Debida Diligencia Ampliada?

Es un proceso de análisis que se lleva a cabo sobre contrapartes con las cuales se va a tener o se tiene una relación comercial o transaccional, y las cuales se consideran de alto riesgo en términos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT), corrupción, soborno u otros delitos financieros.

¿Por qué hacer una Debida Diligencia Ampliada?

- Prevenir a la organización de verse involucrada en delitos relacionados con LA/FT/FPADM y C/ST.
- Cumplir con la regulación aplicable.
- Salvaguardar la reputación de la organización.
- Ayuda a la organización a tomar decisiones comerciales más seguras y fundamentadas.

¿En cuanto tiempo obtengo una Debida Diligencia Ampliada?

Entre 3 a 5 días hábiles