Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

Descubre las técnicas más comunes utilizadas para lavar dinero en empresas y las mejores prácticas para proteger tu organización de estos riesgos.

Descubre cómo la UIAF, en colaboración con el GAFI, previene el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia, con mecanismos como el ROS y la identificación de tipologías delictivas.

Conoce todo sobre el Anti-Money Laundering (AML), su importancia en la prevención del lavado de activos y cómo implementarlo para cumplir con las regulaciones globales y proteger tu empresa.

La Superintendencia de Sociedades en Colombia ha lanzado el Informe 75, que centraliza la información sobre SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para los Sujetos Obligados. En este blog, explicamos los detalles esenciales de este nuevo proceso.

Por medio de una circular expedida el pasado 9 de abril, la Superintendencia de Sociedades indica que los sectores obligados hasta diciembre de 2020, deberán cumplir con el Sagrilaft o el Régimen de Medidas Mínimas a más tardar el 31 de agosto de 2021.

Para emprender se necesita una idea, pero una idea que no se ejecuta no vale nada. Los emprendedores tenemos que trabajar muy duro para poder salir adelante y conformar un buen equipo de trabajo es primordial para poder ejecutar nuestra visión.