Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

El Gobierno Nacional avanza en la actualización de la regulación vigente respecto a las Personas Expuestas Políticamente (PEP), por lo que en febrero pasado cerró la posibilidad de enviar sugerencias y modificaciones al proyecto de decreto.

La Superintendencia Financiera de Colombia - SFC – presentó el pasado 2 de septiembre el Sarlaft 4.0 a través de la Circular Externa 027 de 2020.

La ley 1918 de 2018 decretó el nuevo régimen de inhabilidades para quienes hayan sido condenados por delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes, con el fin de que a futuro no puedan ejercer cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad en los términos que establezca el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Desde el pasado 17 de enero, empezamos a escuchar sobre la llamada Lista Duque, sin embargo, la información sobre esta lista todavía es confusa y es por esto que desde Tusdatos.co hoy queremos aclarar algunos aspectos claves a tener en cuenta. ‍

La Superintendencias Financiera de Colombia se encarga del Sarlaft, la de Sociedades del Sagrlaft y la de Economía Solidaria Siplaft y la DIAN.

Para una empresa, vincular un PEP, como cliente, proveedor, asociado o similar, significa una mayor exposición a un escrutinio mayor. Lo anterior puede suponer un riesgo mayor en diferentes ámbitos como legal, reputacional entre otros.Según las 40 recomendaciones GAFI, los PEPS son aquellos...