Tusdatos.co
Inicio
Servicios
Cumplimiento
Validación de antecedentes
Validación de identidad
Validación de fallecidos
Validación para transporte
SAGRILAFT
Radar empresarial
Nosotros
Blog
Ecuador
Contáctanos
Login
Iniciar sesión
Contáctanos
All Posts Tagged
Prevención del Riesgo
Home
Blog
Prevención del Riesgo
Cumplimiento
Ecuador
Emprendimiento
Gestión humana
Noticias
Productividad
Tecnología
Transporte
Cumplimiento
Las recomendaciones del GAFI que deben implementar los países en materia LAFT
Dec 21, 2021
by
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
Los entes más importantes en la prevención LAFT
Dec 14, 2021
by
Cumplimiento
Todo sobre el GAFILAT
Dec 7, 2021
by
Cumplimiento
¿Qué es el de-risking y cuál es su impacto?
Nov 18, 2021
by
Noticias
Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos - Colombia
Oct 29, 2021
by
Cumplimiento
¿Por qué contar con una buena gestión LAFT?
Oct 7, 2021
by
Equipo Tusdatos
Previous
siguiente
¿Te preocupas por el fraude?
En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
PUBLICACIONES DESTACADAS
Cómo detectar correos electrónicos y sitios web fraudulentos
Noticias
¿Por qué deberías hacer validación de antecedentes de todo el que ingrese a tu casa?
Cumplimiento
Las claves de la nueva normativa del Sarlaft 4.0 presentada por la Superintendencia Financiera
Cumplimiento
La lista Duque y sus aspectos más relevantes
Autores
Katty Saurith
David Vásquez
Carlos Herrera
Santiago Hernández
Johana Jiménez Támara
Equipo Tusdatos
redes sociales
Tags
AML
API
Activos Virtuales
Alertas Gafilat
Aliados
Antecedentes Judiciales
Anti Money Laundering
Anti-Money Laundering
BASC
Beneficiarios Finales
Blanqueo de Capitales
CONPES
Casos de Éxito
Ciberataques
Ciberseguridad
Ciberseguridad
Circular Jurídica
Cobranzas
Colombia
Comprar Local
Comunicación Interna
Consulta en Línea de Delitos Sexuales
Contraloría
Contratación Virtual
Contratación de Personal
Crimen Organizado
Criptomonedas
Cumplimiento
Cámara de Comercio
Cédula digital
.png)
%20(1).png)
.png){kind=logo}
