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Asegura el cumplimiento SAGRILAFT con Tusdatos

Minimiza el riesgo de sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades con nuestra ayuda experta en la implementación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LAFT/FPADM.

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Tusdatos.co te blinda contra los riesgos

Según requisitos de:

Concejo de seguridad de las Naciones Unidas

The Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI)

En Tusdatos.co, somos tus aliados clave en la implementación y el mantenimiento del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft).

¡Pero no paramos ahí! Para aliviar la carga en tu equipo y optimizar tus operaciones internas, también ofrecemos un servicio de Oficial de Cumplimiento tercerizado, implementación de ley antisoborno, y administración de la línea anti corrupción. Nos ocupamos de los detalles técnicos para que puedas centrarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio. 💼🚀

Plataforma Tusdatos.co y su modalidad de reporte resumen

Destacados en el mercado

Servicios

Consultoría para la implementación de Sagrilaft

En Tusdatos.co, no solo te ayudamos a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrilaft), sino que también ofrecemos formación para tu equipo, actualizamos tus documentos y ayudamos a poner en práctica políticas de cumplimiento. Y lo hacemos todo con el respaldo de nuestro experto equipo de profesionales.👨💼

Oficial de cumplimiento tercerizado

¿Te gustaría tener un profesional experto en tu equipo sin tener que contratar personal adicional? Nuestro servicio de outsourcing de Oficial de Cumplimiento te proporciona exactamente eso: un especialista dedicado a garantizar el funcionamiento efectivo, eficiente y oportuno de las etapas que conforman el SAGRILAFT. ⏱️🔍

Consultoría implementación Ley Antisoborno

Te ofrecemos asesoría y acompañamiento en la gestión de riesgos y en la implementación de un programa de transparencia y ética empresarial, cumpliendo con la Ley 1778 de 2016 de la Superintendencia de Sociedades. Nuestro objetivo es ayudarte a mantener a tu empresa en el camino correcto, evitando problemas legales y manteniendo una reputación impecable. 🛡️🎯

Línea Anticorrupción

Tomamos en serio la integridad de tu empresa. Por eso, administramos los canales de contacto necesarios para recibir y tratar denuncias de operaciones sospechosas y actos de corrupción en tu empresa. Ya sea que provengan de empleados o terceros, nos aseguramos de que cada denuncia se maneje de manera anónima y segura. ☎️🔒

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Somos expertos en cumplimiento

Te mantenemos actualizado con las últimas tendencias y novedades en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, así como en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Estamos aquí para asegurarnos de que siempre estés un paso adelante en el cumplimiento normativo.

Cumplimiento

Cambios efectuados en el Sagrilaft y Sarlaft (2020 - 2021)

El Sagrilaft y el Sarlaft se han convertido en dos de las mejores herramientas para prevenir delitos de corrupción y financiamiento ilícito. Ambos sistemas dependen de diferentes entes de control que los vigilan y regulan, fomentando así la transparencia en las operaciones de cualquier empresa. Conoce en este blog los cambios efectuados durante el 2020 y 2021 para estos sistemas.

Mar 31, 2022

Cumplimiento

¿Qué son las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)?

¿Sabías que las APNFD o Actividades y Profesiones No Financieras Designadas pueden ser susceptibles de ser utilizadas para delitos como el lavado de activos o la financiación del terrorismo? Esto por ser profesiones y actividades que tradicionalmente tratan con clientes que buscan el anonimato y suelen pagar en efectivo. Conoce más en nuestro blog.

Feb 1, 2022

Cumplimiento

Cómo encontrar el Oficial de Cumplimiento adecuado para tu empresa

Las superintendencias en Colombia están designadas para marcar las pautas bajo las cuales deben funcionar las empresas en pro de la seguridad y legalidad. Una de las más normalizadas es la del cumplimiento de un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), que a su vez contiene la obligación de designar un Oficial de Cumplimiento anti lavado o blanqueo de capitales (AML por sus siglas en inglés) que revise y haga cumplir ese sistema de gestión de riesgo.

Oct 19, 2023

Natalia Garzón

Contáctanos y descubre cómo podemos ayudarte a simplificar los procesos de cumplimiento en tu organización. Estamos aquí para asegurarnos de que cumplas con todos los requisitos de la ley y para ayudarte a asegurar tu empresa.