Todo sobre el GAFILAT

Antes de conocer la definición del GAFILAT, primero tenemos que saber ¿Qué es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera, es un organismo intergubernamental establecido en 1989 cuyo fin es elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo (LA/FT) y entre otros delitos que amenzan la intergridad del sistema financiero internacional.

Entonces, ¿Qué es el GAFILAT?

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), es una organización intergubernamental regional establecida en el 2000, mediante la firma del Memorando de entendimiento constitutivo del grupo por los representantes de nueve países. Lo conforman 17 países comprendidos en  América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe, con la finalidad de prevenir y combatir el LA/FT y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención combatiendo a dichos temas. 

El GAFILAT es uno de los miembros regionales del GAFI y está conformado por los siguientes 17 países:

• Argentina
• Bolivia
• Brasil
• Chile
• Colombia
• Costa Rica
• Cuba
• Ecuador
• Guatemala
• Honduras
• México
• Nicaragua
• Panamá
• Paraguay
• Perú
• República Dominicana
• Uruguay

¿Qué labor realiza el GAFILAT?

El GAFILAT asiste a sus miembros en la implementación de las 40 Recomendaciones y en la creación de un sistema regional de prevención contra el LA/FT.

Las herramientas principales para apoyar a los países son las medidas de capacitación y asistencia técnica y las evaluaciones mutuas.

La evaluación mutua (EM),  consiste en la revisión de los mecanismos y sistemas que se crearon en cada país miembro para la prevención y el combate del LA/FT. Estos, son conocidos como Sistema de Anti-Lavado de Activos y Contra el financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

Este proceso de evaluación implica el estudio y análisis del cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y la efectividad de sus resultados, de tal manera que esta evaluación le permite al país analizado incorporarse a la red global de GAFI y recibir una calificación de aval. Con esta calificación le permite a dicho país demostrar que su sistema es efectivo en la prevención y represión de los delitos mencionados.

El GAFILAT facilita la capacitación y asistencia técnica a los agentes públicos de sus países miembros en todos los temas relevantes relacionados al LA/FT y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, como son los jueces, fiscales, policía, supervisores y unidades de inteligencia financiera, entre otros. Estos  cursos de capacitación se realizan con la colaboración de países y organismos observadores, aprovechando las capacidades y experiencias de los países miembros y de los mismos integrantes de la Secretaría Ejecutiva.

Los Grupos de Trabajo

Para el buen desarrollo de los diversos trabajos y proyectos que posee el GAFILAT, se han conformado Grupos de Trabajo,  integrados por los representantes de cada país miembro que están apoyados por la Secretaría Ejecutiva. Estos grupos se encargan de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos planteados en los programas de acción anuales. Su accionar está sometido a la aprobación del Pleno de Representantes y estas son:

• Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo
• Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera
• Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo
• Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas
• Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo