All Posts Tagged

LAFT

Home
Blog
LAFT
Cumplimiento
Ecuador
Emprendimiento
Gestión humana
Noticias
Productividad
Tecnología
Transporte
Cumplimiento
Los cambios que hizo la Superintendencia de Salud al Sarlaft
Oct 21, 2021
 by 
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
Conocimiento de las PEPs en el Sagrilaft
Oct 14, 2021
 by 
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
¿Por qué contar con una buena gestión LAFT?
Oct 7, 2021
 by 
Equipo Tusdatos
Noticias
La revisión del Gafilat a los países: el caso Paraguay
Sep 30, 2021
 by 
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
Las reflexiones que nos dejó LAFT AMÉRICA, el congreso internacional antilavado de Asojuegos
Sep 23, 2021
 by 
Equipo Tusdatos
Emprendimiento
Cuatro buenas prácticas para prevenir el Lavado de Activos
Sep 2, 2021
 by 
Equipo Tusdatos

¿Te preocupas por el fraude?

En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
PUBLICACIONES DESTACADAS
Cumplimiento
SAGRILAFT: Supersociedades modificó los plazos
Cumplimiento
Las claves de la nueva normativa del Sarlaft 4.0 presentada por la Superintendencia Financiera
Cumplimiento
La lista Duque y sus aspectos más relevantes
Cumplimiento
Diferencias entre SAGRILAFT, SARLAFT y Siplaft
Cumplimiento
¿Quiénes son los PEPS y por qué son importantes para mi empresa?
Autores
Natalia Garzón
Johana Jiménez Támara
Katty Saurith
Equipo Tusdatos
Santiago Hernández
David Vásquez
redes sociales
Tags
AML
API
Activos Virtuales
Alertas Gafilat
Aliados
Antecedentes Judiciales
Anti Money Laundering
Anti-Money Laundering
BASC
Beneficiarios Finales
Blanqueo de Capitales
CONPES
Casos de Éxito
Ciberataques
Ciberseguridad
Ciberseguridad
Circular Jurídica
Cobranzas
Colombia
Comprar Local
Comunicación Interna
Consulta en Línea de Delitos Sexuales
Contraloría
Contratación Virtual
Contratación de Personal
Crimen Organizado
Criptomonedas
Cumplimiento
Cámara de Comercio
Cédula digital

Contáctanos

Cra 7 # 24 - 89 oficina 4401
Bogotá, Colombia
+57 305 4082874
info@tusdatos.co

Tusdatos.co recolecta y centraliza la información requerida para brindar una mayor tranquilidad y seguridad.

Redes sociales
Mapa del sitio
InicioContáctanosCumplimientoBlogNosotrosAviso de privacidadTérminos y condicionesPolítica de tratamiento de datos
Apoyados por
Marca pais ColombiaRockstartThventurecityColombia fintechWorld Compliance association
© Tusdatos.co 2018 - 2022