Uniendo esfuerzos contra el crimen financiero: La UIAF y el CONPES 4042

En 2018 el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuestionó fuertemente que en Colombia la mayoría de procesos por lavado de activos se estaban quedando cortos "lo que no concuerda con el perfil de riesgo de Colombia". Además, criticó que las condenas otorgadas por los delitos de financiación del terrorismo eran pocas. Esta crítica de la entidad internacional puso la lupa en las entidades encargadas de regular estos delitos, entre esas el CONPES.

¿Qué es el CONPES?

En 1958 bajo la Ley 59 fue creado el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) como organismo asesor del gobierno colombiano en lo que respecta al desarrollo económico y social del país. En ese sentido, y con el objetivo claro de mantener una Política Nacional Antilavado De Activos, contra la Financiación Del Terrorismo y contra La Financiación de la Proliferación De Armas De Destrucción Masiva se aprobó el CONPES 4042.

¿Cómo nació el CONPES 4042?

Colombia cuenta con un Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) desde hace 20 años y ha funcionado para mitigar los riesgos y expedir penas para estos delitos. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes en materia de prevención, por lo cual se aprobó el documento CONPES 4042 que formula una nueva política pública para mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo y que además busca consolidar la lucha contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (CFPADM). La formulación de este CONPES llega después de casi ocho años sin actualizaciones y con el fin de cumplir con más recomendaciones del GAFI.

Este nuevo CONPES se plantea los siguientes cuatro objetivos específicos:

Promover una gestión del conocimiento para generar mayores competencias y un mejor entendimiento de los riesgos.
Fortalecer el marco normativo de los delitos comprendidos para adaptarlo a los estándares internacionales.
Mejorar la gestión de la información del Sistema.
Consolidar procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el sistema.

¿Qué puntos comprende el CONPES 4042?

El informe publicado en 2018 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) constató que los sistemas y herramientas de supervisión contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en Colombia "no están completamente en línea con el enfoque basado en riesgo". En esa línea se decidió actualizar el CONPES con el fin de sortear esas brechas mencionadas en el informe y pedirle a la Fiscalía y al Ministerio de Justicia la elaboración de análisis que ayuden al entendimiento de procesos económicos ilícitos y los que estén relacionado con lavado de activos y en esa misma línea minimizar la existencia de fuentes sobre estos delitos.

Además, este documento le solicita al Ministerio de Justicia y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF) presentar un proyecto de ley para incluir la proliferación de armas de destrucción masiva dentro de la normativa sobre el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, incluso la propuesta busca que la proliferación de armas se incluya como delito fuente del lavado de activos.

¿Cuál es el papel de la UIAF frente al CONPES?

La UIAF como entidad encargada de controlar los procesos financieros del país, se le asignó la tarea de coordinar la conformación de "grupos de trabajo internacionales con diferentes unidades de inteligencia financiera" como establece el Grupo Egmont, que agrupa a 167 UIF del mundo. Además, la UIAF y la Fiscalía están en la obligación de definir una metodología que estime el valor de la amenaza del delito de lavado de activos.

¿Qué acciones ha tomado la UIAF para cumplir el CONPES?

Con el CONPES 4042 que se promulgó en 2021 y las acciones que se le asignaron a la UIAF, la entidad junto a la sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) firmó un convenio a través del cual se implementará la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM) que busca mejorar las acciones que desempeña cada actor dentro del sistema de prevención del delito de lavado de activos. Con este acuerdo también se busca cumplir con estas tres de las 40 recomendaciones del GAFI:

Recomendación 2: sobre Cooperación y Coordinación Nacional.

Recomendación 20: sobre Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).

Recomendación 34 : sobre Guía y Retroalimentación.

Bibliografía

https://www.uiaf.gov.co/UIAF-INL-Implementacion-Plataforma-Entrenamiento-Multidimensional

https://www.infolaft.com/conpes-4042-de-2021-contra-el-lavado-de-activos-novedades

https://www.infolaft.com/fmi-publica-su-informe-de-evaluacion-de-colombia

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4042.pdf

https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/informe-gafi-sobre-lavado-de-activos-y-financiacion-del-terrorismo-292590

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