Supersociedades omite datos en las publicaciones de las sanciones Sagrilaft

Para la Supersociedades es importante que sean expuestas todas las empresas que incumplan la implementación Sagrilaft porque esto ayudará a crear conciencia en las organizaciones que obligatoriamente deben cumplir con esta normatividad para evitar las malas prácticas o errores en su implementación.

Pero antes de adentrarnos más en este tema, es fundamental que entendamos más sobre el sistema Sagrilaft y su importancia en las empresas.

Definamos el Sagrilaft

El Sagrilaft se entiende como el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Este sistema aplica para un gran número de sectores económicos como son: Agentes inmobiliarios, comercialización de metales preciosos, servicios jurídicos, servicios contables, construcción de edificios y obras de ingeniería civil, servicios de activos virtuales y sectores de supervisión especial. Las empresas obligadas que no cumplan en su implementación serán sancionadas por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.

En los últimos años, las entidades regulatorias en Colombia han reforzado la obligación del cumplimiento del sistema Sagrilaft, realizando mejoras en las normas de implementación que se deben cumplir, ampliando la obligatoriedad a más sectores económicos y aplicando sanciones más severas por el incumplimiento de este. 

Si bien, no todas las empresas están obligadas a implementar el Sagrilaft, la Superintendencia de Sociedades hace énfasis en la importancia de que todas las empresas lo implementen voluntariamente por buenas prácticas y transparencia en su actividad económica.

Omisión de datos en la publicación de sanciones del Sagrilaft

Desde el sistema Sarlaft, podemos ver que la Superintendencia Financiera de Colombia se destaca por publicar con transparencia de las empresas que vigila. Lamentablemente , esto no sucede de igual forma con la Superintendencia de Sociedades, ya que ellos no publican la información de los sancionados por incumplimiento del Sagrilaft en un 100%. Por lo general, omiten algunos datos de las empresas sancionadas en su sitio web, como su Nit o su Razón Social.

La Superintendencia de Colombia se basa en la ley 1712 de 2014 donde resaltan que esta información podría causar daños reputacionales a personas o empresas, al exponer las malas prácticas internas, afectando vínculos laborales y personales a futuro.

En el 2021, la Superintendencia de Sociedades dio un plazo de implementación o actualización del sistema Sagrilaft, a pesar de eso, muchas empresas obligadas pagaron grandes multas por incumplimiento. Este suceso se registró en la verificación del primer semestre del 2021 y alertó a otras organizaciones para tomar acción y evitar alguna sanción.

Gracias a lo visto anteriormente, podemos observar que tan importante es que la Supersociedades publique las sanciones y cómo una gran cantidad de empresas  actuaron en base a los errores de terceros.

Para que estas sanciones no te tomen por sorpresa, en Tusdatos.co ofrecemos asesorías sobre la correcta implementación del Sagrilaft y contamos con un Oficial de Cumplimiento tercerizado que estará dispuesto a ayudarte. 

También recuerda que toda empresa que practique la normativa Sagrilaft debe validar a sus terceros obligatoriamente, como lo son: empleados, clientes, proveedores, representantes legales, entre otros. Si te interesa automatizar estos procesos y cumplir con el Sagrilaft y,en un sólo clic, tendrás un reporte que te permitirá conocer con quién o quiénes se está relacionando tu empresa.

‍

Te recomendamos leer: Tusdatos.co lanza consultas por Whatsapp