Seis servicios de Tusdatos que facilitan el trabajo de las empresas

Desde el 2018, Tusdatos ha facilitado los procesos de las empresas, reduciendo  tiempos y costos, a través de la validación de antecedentes y verificación de listas nacionales e internacionales, en el marco del cumplimiento normativo. Sin embargo, con los años fue evidente que las empresas necesitaban otros servicios para facilitar los procesos en otras áreas. Es así que Tusdatos ha ido ampliando su portafolio con el fin de seguir facilitando el trabajo de las empresas y permitiéndoles que ahorren costos en sus operaciones. 

1. Implementar sistemas de gestión y prevención de riesgo LA/FT/FPADM & C/ST

Dentro del marco del cumplimiento normativo, existen diversos sectores obligados a implementar Programas de Cumplimiento para la prevención de riesgos LA/FT/FPADM & C/ST, es así como, desde el Equipo de Cumplimiento de Tusdatos, podemos asesorar la implementación de los siguientes programas: 

• Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT): para empresas financieras y otros sectores regulados, asegurando una gestión integral del riesgo.
• Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT): Orientado a empresas bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, con enfoque en prevención y control de riesgos.
• Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT): Diseñado para empresas del sector de transporte, asegurando un cumplimiento eficiente en el manejo de servicios de carga terrestre.
• Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE): Un programa completo para promover la integridad, prevenir actos de corrupción y soborno transnacional en el entorno empresarial.

Tusdatos en coordinación con sus aliados, pueden implementar sus sistemas de gestión de riesgo de acuerdo a las particularidades de cada empresa. A través de la detección, prevención y mitigación de riesgos, las empresas que trabajen con nuestro acompañamiento, podrán operar de manera segura y alineada con las normativas. 

2. Oficial de Cumplimiento tercerizado 

La figura del Oficial de Cumplimiento dejó de ser una opción para las empresas y se volvió una obligación para algunas. Además, quedó claro que no cumplir con esta figura, incurre en sanciones. Sin embargo, en un entorno empresarial que hasta hace algunos años adoptó la implementación de sistemas de riesgos, la figura del Oficial de Cumplimiento puede seguir siendo un poco difusa. 

Por eso en Tusdatos contamos con un equipo de expertos en cumplimiento que al estar informados en sistemas de gestión de riesgos pueden actuar de Oficiales de Cumplimiento tercerizados, como lo permite la normativa. O guiar a nuestros clientes para que a través de nuestros aliados encuentren el Oficial de Cumplimiento que se ajuste a su empresa. Con una capacitación continúa, nuestros expertos de cumplimiento pueden ser y sugerir aliados para este proceso y que se cumplan a plenitud las funciones de este cargo como capacitación y monitoreo del sistema de gestión de riesgo. 

Además, hay que tener en cuenta que, así como ciertos reguladores permiten la tercerización del cargo, también han impuesto multas por la ausencia de esta persona debidamente acreditada ante los entes de control. 

3. Validación de fallecidos 

Las empresas en sus procesos de contratación, de verificación de candidatos y, sobre todo, en procesos de gestión de cobranzas se encuentran a menudo con respuesta negativa de personas o candidatos sin saber que estas han fallecido. Este problema además de generar molestias a sus familiares, pone a la empresa ante unos procesos ineficientes y reclamaciones incorrectas. 

Es así que Tusdatos gestionó una herramienta que permite la validación de fallecidos en tiempo real y  monitorea estas alertas para que las entidades no pierdan tiempo en reclamaciones o validaciones incorrectas. Nuestros clientes , a través de esta herramienta, pueden encontrar la eficiencia operativa y financiera que estaban buscando para priorizar otros procesos. 

4. Aliados de empresas en Ecuador 

Desde 2023, Tusdatos inició operaciones en Ecuador, lo que ha permitido que empresas ubicadas  en este país puedan acceder a todos nuestros servicios. Las empresas ecuatorianas ya pueden simplificar procesos de validación de personas, verificación en listas nacionales e internacionales, validación de vehículos y licencias, validación de fallecidos o hacer consultas de empresas. 

5. Validación sector transporte 

El sector de transporte en Colombia y en Ecuador es uno de los más vulnerados por el tráfico de drogas, de dineros ilegales y de armas. Por eso la seguridad de las empresas de transporte es una prioridad para Tusdatos y así creamos una herramienta que simplifique sus procesos de verificación. Las empresas de este sector pueden, a través de nuestro servicio, consultar información de conductores asociada a permisos de conducción, multas, procesos abiertos, vinculaciones sospechosas, historial laboral, entre otras. También pueden verificar la información de los vehículos y asegurarse de que no están involucrados en problemas legales que van a entorpecer las operaciones de la empresa. Y, por último, el cumplimiento del SIPLAFT para este sector también lo pueden hacer con nuestros asesores expertos. 

6. Tusdatos Empresas

Todas las empresas en Colombia se enfrentan a diario a cientos de negociaciones para encontrar aliados, socios o proveedores. Sin embargo, es una realidad que las empresas fantasma existen para estafar a las compañías, ingresar dineros ilegales al sistema financiero u obtener información sensible de las empresas involucradas. Por eso Tusdatos, pensando en todas las empresas, sin importar el sector o tamaño, creó la plataforma de Tusdatos Empresas para que puedan hacer una consulta rápida, confiable, actualizada y clara de cualquier empresa que esté constituida legalmente. Esta información, que se soporta en datos de fuentes públicas, les permite a las empresas conocer tamaño de la empresa, representante legal, ingresos anuales, años de constitución entre otros aspectos. Las empresas que hagan esta búsqueda podrán tomar decisiones informadas y transparentes después de conocer el informe que arroja la plataforma de la contraparte. 

Para cualquiera de estas soluciones te puedes poner en contacto con nosotros y solicitar más información, obtener tu prueba gratuita o contratar nuestros servicios. Es el momento de priorizar la seguridad y simplificar procesos gracias a herramientas aliadas. No dudes en escribirnos y descubrir cómo facilitamos la vida de las empresas.