Masterclass de Actualización de nuevas tendencias de lavado de activos/retos del compliance privado

¿Se está ganando la batalla contra la corrupción en Colombia? Esta pregunta resuena con fuerza en la sociedad colombiana, donde la percepción de este flagelo sigue siendo alta a pesar de los esfuerzos realizados. En este blog, nos adentraremos en la compleja realidad de la lucha contra la corrupción en el país, explorando sus avances, desafíos y consecuencias.

¿Te imaginas miles de millones de dólares circulando por las venas de nuestra región, pero no para impulsar el progreso, sino para alimentar la corrupción y el crimen? Adéntrate en este blog para conocer los principales casos de lavado de activos en Latinoamérica.

En el entorno empresarial actual, la reputación y la confianza son claves para el éxito. Implementar medidas efectivas contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) es esencial para proteger estos valores y fortalecer la imagen de la empresa. Este blog explora las consecuencias de involucrarse en estos delitos.

Descubre por qué la validación de datos es esencial para la seguridad en el comercio electrónico. Desde prevenir el fraude hasta proteger la información de los clientes, este proceso garantiza transacciones confiables en el entorno digital.

Descubre cómo el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) ayuda a prevenir actividades ilícitas en Colombia y cómo las empresas pueden implementar sus procedimientos y normas clave para cumplir con las regulaciones.

Colombia en su tarea de seguir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y hacer parte de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo ha establecido diferentes leyes y normas empresariales de aplicación nacional.