Fiscalía impacta redes de lavado de activos por $27,8 billones

A inicios de este mes, el actual fiscal Francisco Barbosa, que asumió el cargo en febrero de 2020, debe entregar su puesto y darle paso al nuevo fiscal designado por el gobierno del actual presidente Gustavo Petro. En el proceso de entregar su cargo, la Fiscalía ha presentado diversos informes de su gestión en los cuatro años de mandato. Entre esos documentos aparece el que está a cargo de la Delegada para las Finanzas Criminales y que arroja datos positivos en la lucha contra el lavado de activos.

¿Qué dice el informe?

El informe consolida la lucha de los últimos cuatro años contra el delito de lavado de activos y asegura que, gracias a la estrategia Argenta, se lograron imputar delitos por más de 27,8 billones relacionados con el lavado de activos, desarticular 1.094 redes vinculadas a esta actividad ilícita y efectuar la captura de 956 de sus integrantes. También, asegura que los operativos en las calles y en los territorios fueron determinantes para incautar más de 76.000 gramos de oro.

De igual forma, se notificó que los fiscales hicieron 296 imputaciones por el valor de 1,1 billones de pesos por el delito de contrabando y que desarticularon organizaciones que simulaban operaciones por más de 2 billones de pesos para que, empresas reales, obtuvieran la devolución del IVA.

¿Cómo funciona el programa Argenta?

En febrero de 2021, la Fiscalía anunció la creación de la Estrategia Argenta con la que se buscaba reforzar la lucha contra la criminalidad mediante la afectación del patrimonio ilícito de estas organizaciones. Esta estrategia debía nutrir su accionar con el acompañamiento de las investigaciones que tenían como objetivo la extinción de dominio. Así mismo, todas las acciones estaban encaminadas a develar las operaciones de lavado de activos y así poner en evidencia las maniobras utilizadas para blanquear el dinero procedente de actividades ilegales. Igualmente, la estrategia se consolidó en 2022, cuando llegó a un pico significativo al imponer medidas cautelares a 9.366 bienes, avaluados en más de 4 billones de pesos. Este hito fue posible gracias al trabajo conjunto del CTI y la fuerza pública y según las pruebas, los bienes pertenecían a integrantes del ‘Clan del Golfo’, ‘La Oficina’, las disidencias de las Farc y el ELN.

¿Cuáles son los casos más representativos del informe?

Aunque las redes desarticuladas y las condenas son numerosas, hay casos que llaman la atención por la afectación que causan a la economía y al país. Algunos de estos y que resaltan en el informe son:

Lavado de más de 48.000 millones de pesos: en octubre de 2023, la policía judicial anunció la captura de dos personas vinculadas a la creación de tres sociedades conformadas para blanquear dinero. Según la información de las autoridades, los dos implicados recibían dinero ilegal en sus cuentas que posteriormente distribuían a terceros en Colombia y en el exterior a través de comisionistas de bolsa.

Lavado de activos por mujeres cercanas al narcotraficante alias "La Silla": en octubre de 2022, la Fiscalía judicializó a cinco mujeres del círculo cercano del narcotraficante Elkin Javier López Torres por lavar millonarias sumas de dinero producto del tráfico transnacional de estupefacientes. La investigación afirma que las mujeres prestaron sus nombres para invertir o adquirir bienes con recursos ilícitos entre 2011 y 2020, año en el que fue capturado López, alias "La Silla".

Cartel de la devolución del IVA: en septiembre de 2021, la Procuraduría General de la Nación sancionó y destituyó a seis personas exfuncionarias de la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales (DIAN) Seccional Bogotá. Los sancionados fueron acusados de participar en trámites de devolución de impuesto del IVA (Impuesto al Valor Agregado), solicitado por empresas ficticias o constituidas sin la infraestructura requerida, durante los años 2008 y 2011, simulando operaciones de exportación para obtener de manera irregular la devolución de impuestos, soportados en operaciones comerciales ficticias de empresas de papel. 

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¿Qué acciones siguen para continuar en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos?

La Fiscalía General de la Nación, en su tarea de luchar, condenar y erradicar los delitos que han drenado los recursos del país y afectado a la sociedad, se ha comprometido, año a año, a crear estrategias que frenen los delitos y que expongan la forma de operar de los delincuentes. En esa tarea se han creado diversos departamentos y estrategias como la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, que fue presentada en 2021, con un grupo de 30 fiscales, 45 profesionales y 50 técnicos especializados, en áreas de tributación, finanzas y contabilidad para que investiguen y judicialicen los delitos relacionados con la evasión de impuestos. Así mismo, con el éxito de la Estrategia Argenta, se espera que se activen otros protocolos y estrategias que identifiquen y afecten el patrimonio de la criminalidad organizada.

¿Qué acciones podemos llevar a cabo desde nuestras compañías?

Las entidades reguladoras desarrollan estrategias y están todos los días del año haciendo seguimiento a actividades sospechosas con el fin de desmantelar la mayor cantidad de organizaciones delictivas y condenar a las personas involucradas en delitos como el lavado de activos. Sin embargo, hay diversas acciones que podemos llevar a cabo desde nuestras compañías con el fin de apoyar el fin de estos delitos.

En cualquier tipo de relación empresarial con empleados, proveedores, socios o clientes se pueden presentar acciones que estén salpicadas por delitos de corrupción, lavado de activos o financiación del terrorismo y está en las compañías la responsabilidad de frenar y denunciar. Sin embargo, no es tarea sencilla identificar las operaciones o personas involucradas en esas actividades, así que la mejor opción es valerse de un aliado que apoye a las compañías y que, así mismo, las blinde contra el riesgo reputacional y de contagio.

Un aliado como Tusdatos no solo rastrea a todas las personas en las listas vinculantes y restrictivas, sino que entrega informes sencillos, rápidos y actualizados cuando la empresa los requiera, con el fin de mitigar los riesgos y suministrar la información necesaria para que las empresas hagan las respectivas denuncias y tomen las medidas correctivas que los protejan.

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