¿Cómo encontrar la mejor plataforma de validación de antecedentes para tu empresa?

Con solo hacer una búsqueda en google, de seguro decenas de páginas ofrecerán un servicio para la  validación de antecedentes de personas estratégicas de las que necesitas saber su información, previa autorización obviamente.

Muchas te ofrecerán el mismo servicio, pero lo importante es comprender la necesidad de tener esta información. Verificar los antecedentes de tus futuros empleados, proveedores, socios y otros públicos de tu empresa te hará prevenir riesgos, en especial con relación al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

Mejor dicho, en Colombia hay una gran cantidad de información disponible de personas naturales y jurídicas, de mucho valor para poder conocer a detalle las actividades y antecedentes de las mismas, que lo que hacen es dar herramientas.

En ese sentido, la información te da el poder de tomar decisiones, en este caso, de forma que determinen poder involucrar a una persona o no con tu organización, pero hay que tener claro qué es lo que necesito.

En primer lugar, un buen criterio para encontrar y elegir la mejor plataforma de validación de antecedentes para tu empresa, es que automatice este proceso y que realice la búsqueda en línea, así evitarás tener información desactualizada. Como ya se sabe, anteriormente había que verificar en cada base de datos por separado, y hace unos años, se pedía a la persona traer los certificados de la Procuraduría, antecedentes judiciales, entre otros, lo que traía grandes problemas de fraude.

Entonces lo primero es eso, que sea automatizado y que obtengas el resultado de manera oportuna. En el caso de Tusdatos.co, por ejemplo, el proceso se hace en menos de un minuto, lo que nos permite optimizar tiempo para tus procesos de selección. 

De otro lado, es posible afirmar que otro criterio que debes tener en cuenta es la confianza en la plataforma, es decir, que esta brinde una mayor tranquilidad y seguridad a las empresas y personas, de modo que se asegure que los datos son verídicos y que fueron obtenidos por fuentes oficiales.

Esto lo que significa para la empresa es la disminución  del riesgo y el fraude, pues se recopila la información de cientos de fuentes públicas y privadas.

El tercer criterio que debes tener en cuenta es el método que use la plataforma para hacer la búsqueda. No está de más recordar que es fundamental que la verificación de personas naturales se haga tanto por el número de documento, como por el nombre, debido a que ya hubo una sanción por cuenta de esto. 

Finalmente, es importante resaltar que el conocimiento de terceros te evita sanciones de entes de control por incumplimientos en la validación de clientes, empleados y proveedores por regulaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

Tusdatos.co te ofrece todas estas características y el respeto que nos ha dado que empresas (pequeñas, medianas y grandes) con gran nivel y trayectoria en el país hayan depositado la confianza en nosotros para validar los antecedentes en estos años.