World Compliance Forum 2022

El pasado 22 de junio tuvo lugar el World Compliance Forum Latinoamérica, un evento organizado por la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE) y la Universidad para la Paz (UPAZ) en Costa Rica.

¿Qué es el World Compliance Forum 2022?

Es un congreso que se celebró del 22 al 24 de junio y donde se hablaron de las últimas novedades legislativas y las herramientas más innovadoras para proteger las organizaciones de amenazas. Estos pueden ser los delitos financieros, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la corrupción, el fraude y la ciberdelincuencia.

Las conferencias también abordaron temas relevantes como la trata de personas, la gobernanza, flujos financieros ilícitos y los desafíos tecnológicos para las instituciones financieras.

De igual forma, el programa del evento tiene en cuenta otros asuntos como las sanciones internacionales, blockchain, finanzas descentralizadas, el rol de las unidades de inteligencia financiera, entre otros.

¿Quiénes lo organizaron?

Este evento fue organizado por dos entidades:

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Por un lado está la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos (FELADE), que es una organización no gubernamental y sin fines de lucro presente en más de 10 países. La FELADE está dirigida a brindar al Sistema Preventivo Nacional e Internacional, información, estudios, proyectos y capacitación en prevención del lavado de activos y delitos conexos.

Mientras que, por otro lado, se encuentra la Universidad para la Paz (UPAZ), que es una institución académica dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Fue creada en 1980 por la Asamblea General de la ONU a través de su Resolución A/35-55 y tiene su sede en Ciudad Colón, Costa Rica. La UPAZ es una institución académica internacional única, con más de 2,000 graduados provenientes de más de 100 países.

Speakers del forum:

Los conferencistas para este evento fueron de primer nivel, ya que se contó con la presencia de Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Perú; Javier Gutiérrez, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia; y Sandro García Rojas, Experto ALD y Académico de la Universidad Panamericana de México.

El World Compliance Forum también tendrá las ponencias de distinguidos personajes como Amauri Castillo, Superintendente de Bancos de Panamá (SBP); Isabel Pérez, Directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá; y Francisco Rojas, Rector de la Universidad para la Paz de Costa Rica.

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Este evento fue, sin duda, uno de los más relevantes del 2022 y reunió a más de 50 conferencistas procedentes de 17 países. Esto  se convirtió no solo para tomar nota de las últimas novedades en materia de supervisión para el 2022 y 2023, sino también para los principales avances y resultados de la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional en la región, además de haber sido una una excelente oportunidad para retomar el networking que se dejó atrás a causa de la pandemia. 

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