¿Qué información puedes encontrar con el NIT de una empresa?

En Colombia existen muchas fuentes públicas y privadas de carácter informativo donde con el NIT podemos obtener información concreta acerca de una empresa, la cual nos es muy útil en procesos comerciales y de riesgos.

¿Que es el NIT?

El NIT es el Número de Identificación Tributaria asignado por la DIAN. Hace referencia a un número único que utiliza el sistema tributario para identificar cualquier empresa colombiana. Con este número único podemos conocer información de la actividad económica de la empresa, información comercial, etc.

Tipo de información que podemos obtener de la empresa con el NIT

Información básica y  comercial de empresas

Una de las fuentes más importantes para conocer esta información es el RUES, una base de datos administrada por las Cámaras de Comercios del país, donde podemos encontrar diferentes registros consolidados tanto para personas naturales como para personas jurídicas, en esta fuente podemos encontrar la siguiente información:

• Datos generales como NIT, dirección, Cámara de Comercio, número de empleados y razón social
• Estado de la matrícula
• Información de propietarios, establecimiento y sucursales
• Actividades económicas
• Representantes legales
  

También podemos conocer el estado del RUT (Registro Único Tributario) gestionado por la DIAN para identificar las personas jurídicas.

Información de antecedentes de empresas

En cuanto a información de antecedentes se debe resaltar que es importante hacer esta validación para evitar posibles sanciones de entes de control por incumplimiento de normas y sobre todo evitar ser vinculado con empresas que tengan antecedentes y baja reputación.

En Colombia las entidades de control disponen de fuentes que permite obtener y validar información de una empresa con NIT.

¿Que nos entrega la Procuraduría sobre empresas?

En la Procuraduría podemos encontrar información relacionada al Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, sanciones disciplinarias de tipo penales (todas las previstas en el Código Penal), sanciones a nivel contractual con una empresa privada o entidad del Estado.

¿Que nos dice el SECOP?

En el SECOP dispone de información de multas y sanciones e inhabilidades  en la contratación pública que permite dar a conocer la resolución de actos administrativos que impone multas y sanciones a contratistas por incumplimiento de contratos.

Procesos judiciales en la Rama Judicial

En la Rama Judicial TYBA y la unificada  podemos encontrar procesos judiciales que involucren a una empresa. Aquí podemos encontrar información sobre el proceso, clase de proceso, nombre del demandado y demandante, fecha de radicación, estado del proceso, actuaciones, entre otros.

Además podemos encontrar la relación de personas Jurídicas a cualquier título tiene una obligación con una entidad pública de cualquier orden, cuya deuda supere un monto estipulado.

Información de riesgo y reputacional de empresas

Las empresas pueden estar expuesta a fraudes y riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es importante conocer de ante mano este tipo de información con la empresa que puedes tener vínculo a futuro ya que puede evitar problemas reputacional para tu empresa. 

Para conocer este tipo de información podemos hacer uso de listas restrictivas o vinculantes que son bases de datos nacionales e internacionales de personas naturales y empresas que pueden presentar actividades ilícitas, investigaciones y con procesos relacionados al Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.

Dentro de las listas tenemos las siguientes:

• Listas Restrictivas
• Listas Nacionales
• Listas Internacionales
• Listas de Personas Políticamente expuestas (PEP)
  

Fuentes de información:

• Banco Mundial
• Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)
• Europol
• FATF
• HM Treasury, Reino Unido
• Interpol
• Lista Terrorismo Unión Europea
• Personas Expuestas Políticamente (PEPS)
• Office of Foreign Assets Control (OFAC, Lista Clinton)
  

Todas estas listas pueden ser consultadas con el NIT o la razón social de la empresa.