Lavado de dinero, corrupción y fútbol

El 14 de julio de 2024 se vivirán dos de las finales más importantes del fútbol masculino mundial, la Copa América y la Eurocopa. Los dos eventos no solo reúnen a algunos de los mejores equipos del mundo, sino que también convocan a millones de fanáticos de todo el mundo. Además, en el mes de julio también se dará inicio a los juegos olímpicos que cuentan con la participación de todas las federaciones de fútbol del mundo en torneo femenino y masculino.  

Se podría decir que no hay mejor mes para vivir la pasión por el fútbol y disfrutar de un deporte transparente y en las mejores condiciones mundiales. Sin embargo, es innegable que el deporte también arrastra un lastre de escándalos que, en junio de 2024, siguió dando de qué hablar al revivir el caso de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y el proceso que tiene contra Nicolás Leoz.

¿De qué se trata el escándalo de lavado de activos de la CONMEBOL?

En abril de 2017, bajo la dirección de Alejandro Domínguez, la CONMEBOL, tras una auditoría interna, confirmó un desfalco por más de USD 100 millones dentro de la confederación. Además, confirmaron que se habían hecho pagos a cuentas no identificadas por USD 33 millones y transferencias nos sustentadas a terceros por USD 58 millones desde la dirección de la entidad.

A partir de esa auditoría, y con la intención de dejar atrás el escándalo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que involucra a la entidad, se propusieron recuperar el dinero que había sido enviado a cuentas de los exdirigentes de la CONMEBOL. Es así que en noviembre de 2020 anunciaron que habían logrado recuperar USD 55 millones de cuentas en Suiza y Paraguay del exdirigente, Nicolás Leoz, y el exsecretario general, Eduardo Deluca. Ese logro se sumó al reconocimiento de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el concurso de Buenas Prácticas de Transparencia e Integridad del Sector Privado.

Sin embargo, en junio de 2024, el presidente Domínguez denunció que una de las causas en contra del expresidente Leoz se encuentra estancada y no ha permitido el retorno de fondos a la CONMEBOL. Se trata de dos fideicomisos que abrió Leoz en el Banco Atlas de Paraguay en 2016 por USD 6 millones, cuando ya tenía orden de captura internacional y pedido de extradición. Esta causa tuvo una demanda inicial en 2017 y una segunda demanda en 2021, sin embargo, el Banco niega que los fideicomisos se abrieran después de los señalamientos. Tanto la CONMEBOL como el presidente Domínguez están a la espera de que el Ministerio Público se pronuncie y ordene el retorno del dinero.

FIFA Gate, un escándalo más grande que involucra a la CONMEBOL

Chuck Blazer, ciudadano estadounidense, estuvo por más de 20 años involucrado en la Federación de Fútbol de los Estados Unidos y en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Su relevancia en el fútbol norteamericano no fue del todo transparente y en 2011 se conoció que Blazer recibía en 10% de comisiones por adjudicar contratos de derechos televisivos que involucran el torneo de naciones de la Concacaf (la llamada Copa de Oro), varios torneos de clubes, franquicias de mercadeo, entre otros negocios. La investigación arrojó que Blazer había recibido un total de USD 20 millones, así que fue acusado formalmente y obligado a dejar su puesto.

Es así que, arrepentido por sus acciones, se convirtió en el principal colaborador del FBI al empezar a grabar conversaciones en 2012 con importantes dirigentes del fútbol y entregar documentos que evidenciaban manejos indebidos al interior de la FIFA. Desde ese momento, el FBI y las autoridades de Suiza, sede de la FIFA, iniciaron una serie de investigaciones que se remontan a 1991 por sobornos en las adjudicaciones de los derechos televisivos y adjudicaciones de sedes de los mundiales.

Es así que el 27 de mayo de 2015, la policía suiza, a petición del Departamento de Justicia de EE.UU., ingresó a las instalaciones de la FIFA, en las que se encontraban varios directivos de la federación, y arrestó a siete de ellos con miras a la extradición. Los primeros detenidos fueron acusados de recibir sobornos por USD 150 millones. Desde ese día, como un dominó, empezaron a llegar las acusaciones y capturas a diferentes miembros de la FIFA y pertenecientes a diferentes confederaciones. Las acusaciones versaban sobre cohecho, fraude, lavado de activos y evasión de impuestos y llevaron a la captura de 41 miembros, más de 20 personas investigadas y 10 dirigentes suspendidos para ejercer cargos en la FIFA.

Tras este escándalo y la mancha que dejó en la FIFA y en sus funcionarios, la federación decidió inaugurar en 2017 la Comisión de Finanzas, presidida por Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, que busca supervisar la gestión de asuntos financieros y aconsejar al Consejo de la FIFA sobre la gestión financiera y de bienes.  

¿Qué otros escándalos se han dado en el mundo del fútbol?

Aunque el escándalo de FIFA Gate es uno de los más grandes, no es el único que involucra sobornos, desviación de fondos y lavado de activos. Hace apenas 20 años el club italiano Juventus fue acusado de sobornar árbitros para ascender de serie en la liga italiana. Así mismo, el club Barcelona, uno de los más grandes e importantes del mundo, fue acusado de pagar EUR 1,4 millones en el transcurso de tres años para sobornar árbitros y obtener beneficios.

A pesar de que la FIFA y las confederaciones cuentan con unas políticas de control de ingresos y patrocinios, no es garantía que casos como los mencionados anteriormente no se van a repetir. La corrupción es un mal que carcome las entrañas de cualquier organización y por eso es necesario que se controle desde las bases con unos sistemas de gestión de riesgos y una capacitación e incentivación de buenas prácticas morales. Pero, sobre todo, se logra conociendo quiénes trabajan de cerca en cada organización, desde el club de fútbol de barrio hasta las grandes corporaciones, requieren personas transparentes que beneficien al deporte y a la reputación del mismo.

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