¿Por qué es importante conocer a los terceros en tu negocio? Evita riesgos legales y protege tu reputación

En el mundo empresarial, los términos tercero y contraparte se refieren a las personas o entidades externas contratadas para realizar tareas específicas en nombre de la empresa, sin ser empleados directos. Estos terceros incluyen distribuidores, consultores, proveedores y socios comerciales. Su papel en los negocios es esencial, pero puede representar riesgos si no se gestiona de forma adecuada. En este artículo, exploraremos la importancia de la debida diligencia en la relación con terceros o contrapartes, y cómo proteger tu negocio de problemas legales y reputacionales.

¿Qué es un tercero o contraparte en el ámbito empresarial?

Un tercero o contraparte es cualquier persona o entidad con la que una empresa establece una relación contractual sin integrarla en su plantilla permanente. Estos terceros pueden ser distribuidores, proveedores, revendedores, consultores y socios comerciales. Aunque no forman parte de la estructura interna de la empresa, su comportamiento y reputación pueden afectar directamente la imagen y estabilidad de la organización.

Riesgos de no conocer a tus terceros o contrapartes

Las relaciones con terceros o contrapartes sin una adecuada supervisión pueden exponer a la organización a serios riesgos legales y reputacionales. En Colombia, las leyes como el Código Penal, la Ley de Extinción de Dominio y la Ley 1121 establecen responsabilidades para las empresas que no realicen la debida diligencia en sus relaciones con contrapartes, lo que podría llevar a investigaciones públicas y sanciones civiles y penales.

La importancia de la debida diligencia en la contratación de terceros

La debida diligencia es un procedimiento esencial para evaluar y verificar a los terceros o contrapartes, asegurando que no estén involucrados en actividades delictivas como el lavado de activos o la financiación del terrorismo (LA/FT). La Superintendencia de Sociedades en Colombia exige a las empresas vigiladas implementar políticas de verificación ajustadas a su tamaño y operación. Este proceso incluye conocer los mercados en los que operan, las actividades que realizan y sus beneficiarios reales.

Herramientas de apoyo para conocer a tus contrapartes de forma segura

Contar con herramientas como Tusdatos.co permite a las empresas realizar un análisis exhaustivo de sus contrapartes, con acceso a listas restrictivas nacionales e internacionales y la generación rápida de reportes sobre antecedentes. Esto facilita el cumplimiento de la debida diligencia y ayuda a las organizaciones a protegerse de posibles riesgos en sus relaciones comerciales.

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