Tusdatos.co
Inicio
Servicios
Cumplimiento
Validación de antecedentes
Validación de identidad
Validación de fallecidos
Validación para transporte
SAGRILAFT
Radar empresarial
Nosotros
Blog
Ecuador
Contáctanos
Login
Iniciar sesión
Contáctanos
All Posts Tagged
LAFT
Home
Blog
LAFT
Cumplimiento
Ecuador
Emprendimiento
Gestión humana
Noticias
Productividad
Tecnología
Transporte
Cumplimiento
SAGRILAFT: Supersociedades modificó los plazos
Apr 27, 2021
by
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
¿Qué es un oficial de cumplimiento Sagrilaft y cuáles son sus funciones?
Mar 18, 2021
by
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
10 cosas que debes conocer sobre el Sagrilaft
Mar 11, 2021
by
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
¿Qué es el lavado de activos y por qué debemos proteger a nuestras empresas de este?
Feb 25, 2021
by
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
¿Cuáles son las listas vinculantes para Colombia?
Feb 16, 2021
by
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
¿Cómo se da el lavado de activos basado en comercio?
Feb 4, 2021
by
Equipo Tusdatos
Previous
siguiente
¿Te preocupas por el fraude?
En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
PUBLICACIONES DESTACADAS
Cumplimiento
SAGRILAFT: Supersociedades modificó los plazos
Cumplimiento
Las claves de la nueva normativa del Sarlaft 4.0 presentada por la Superintendencia Financiera
Cumplimiento
La lista Duque y sus aspectos más relevantes
Cumplimiento
Diferencias entre SAGRILAFT, SARLAFT y Siplaft
Cumplimiento
¿Quiénes son los PEPS y por qué son importantes para mi empresa?
Autores
Katty Saurith
Equipo Tusdatos
Johana Jiménez Támara
Carlos Herrera
David Vásquez
Santiago Hernández
redes sociales
Tags
AML
API
Activos Virtuales
Alertas Gafilat
Aliados
Antecedentes Judiciales
Anti Money Laundering
Anti-Money Laundering
BASC
Beneficiarios Finales
Blanqueo de Capitales
CONPES
Casos de Éxito
Ciberataques
Ciberseguridad
Ciberseguridad
Circular Jurídica
Cobranzas
Colombia
Comprar Local
Comunicación Interna
Consulta en Línea de Delitos Sexuales
Contraloría
Contratación Virtual
Contratación de Personal
Crimen Organizado
Criptomonedas
Cumplimiento
Cámara de Comercio
Cédula digital