All Posts Tagged

LAFT

Home
Blog
LAFT
Cumplimiento
Ecuador
Emprendimiento
Gestión humana
Noticias
Productividad
Tecnología
Transporte
Noticias
La mezcla explosiva entre el incremento de actividades financieras ilícitas y el Covid-19
Apr 24, 2020
 by 
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
¿Qué implica estar en la Lista Clinton?
Apr 22, 2020
 by 
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
¿Qué es Sarlaft y por qué es importante?
Apr 10, 2020
 by 
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
Resolución 74 de 2020 - UIAF
Apr 3, 2020
 by 
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
¿Quiénes son los PEPS y por qué son importantes para mi empresa?
Apr 1, 2020
 by 
Equipo Tusdatos

¿Te preocupas por el fraude?

En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
PUBLICACIONES DESTACADAS
Cumplimiento
SAGRILAFT: Supersociedades modificó los plazos
Cumplimiento
Las claves de la nueva normativa del Sarlaft 4.0 presentada por la Superintendencia Financiera
Cumplimiento
La lista Duque y sus aspectos más relevantes
Cumplimiento
Diferencias entre SAGRILAFT, SARLAFT y Siplaft
Cumplimiento
¿Quiénes son los PEPS y por qué son importantes para mi empresa?
Autores
Carlos Herrera
Johana Jiménez Támara
Santiago Hernández
David Vásquez
Natalia Garzón
Katty Saurith
redes sociales
Tags
AML
API
Activos Virtuales
Alertas Gafilat
Aliados
Antecedentes Judiciales
Anti Money Laundering
Anti-Money Laundering
BASC
Beneficiarios Finales
Blanqueo de Capitales
CONPES
Casos de Éxito
Ciberataques
Ciberseguridad
Ciberseguridad
Circular Jurídica
Cobranzas
Colombia
Comprar Local
Comunicación Interna
Consulta en Línea de Delitos Sexuales
Contraloría
Contratación Virtual
Contratación de Personal
Crimen Organizado
Criptomonedas
Cumplimiento
Cámara de Comercio
Cédula digital

Contáctanos

Cra 7 # 24 - 89 oficina 4401
Bogotá, Colombia
+57 305 4082874
info@tusdatos.co

Tusdatos.co recolecta y centraliza la información requerida para brindar una mayor tranquilidad y seguridad.

Redes sociales
Mapa del sitio
InicioContáctanosCumplimientoBlogNosotrosAviso de privacidadTérminos y condicionesPolítica de tratamiento de datos
Apoyados por
Marca pais ColombiaRockstartThventurecityColombia fintechWorld Compliance association
© Tusdatos.co 2018 - 2022