Tusdatos.co
Inicio
Servicios
Cumplimiento
Validación de antecedentes
Validación de identidad
Validación de fallecidos
Validación para transporte
SAGRILAFT
Radar empresarial
Nosotros
Blog
Ecuador
Contáctanos
Login
Iniciar sesión
Contáctanos
All Posts Tagged
Siplaft
Home
Blog
Siplaft
Cumplimiento
Ecuador
Emprendimiento
Gestión humana
Noticias
Productividad
Tecnología
Transporte
Cumplimiento
¿Qué son las 40 recomendaciones GAFI y por qué son importantes?
Jan 21, 2021
by
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
Conoce qué es el Siplaft y su importancia en el control del lavado de activos
Aug 3, 2020
by
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
Diferencias entre SAGRILAFT, SARLAFT y Siplaft
Jun 4, 2020
by
Equipo Tusdatos
Previous
¿Te preocupas por el fraude?
En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
PUBLICACIONES DESTACADAS
Cumplimiento
Diferencias entre SAGRILAFT, SARLAFT y Siplaft
Autores
Johana Jiménez Támara
Katty Saurith
Natalia Garzón
Equipo Tusdatos
Carlos Herrera
David Vásquez
redes sociales
Tags
AML
API
Activos Virtuales
Alertas Gafilat
Aliados
Antecedentes Judiciales
Anti Money Laundering
Anti-Money Laundering
BASC
Beneficiarios Finales
Blanqueo de Capitales
CONPES
Casos de Éxito
Ciberataques
Ciberseguridad
Ciberseguridad
Circular Jurídica
Cobranzas
Colombia
Comprar Local
Comunicación Interna
Consulta en Línea de Delitos Sexuales
Contraloría
Contratación Virtual
Contratación de Personal
Crimen Organizado
Criptomonedas
Cumplimiento
Cámara de Comercio
Cédula digital