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Consulta de listas en un clic y totalmente en línea
Reduce riesgos, previene fraudes y sanciones por incumplimiento al consultar más de 300 fuentes de información, incluyendo la consulta de la Lista Clinton y OFAC incluyendo evidencias. Cumple con los sistemas LAFT / SARLAFT / SAGRILAFT / PTEE, garantizando una verificación completa de terceros en tus procesos de cumplimiento.
Confían en nosotros
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Validación 360: Más allá de las listas convencionales
Nuestra plataforma te permite verificar de manera instantánea la información clave que necesitas para tomar decisiones seguras a través de debidas diligencias automatizadas. Protege tu negocio con un análisis completo y rápido de cualquier contraparte.
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Cumplimiento normativo global
Mantén a tu empresa protegida frente a riesgos globales con acceso inmediato a más de 300 fuentes de información, incluidas listas de sanciones de la ONU, OFAC, Clinton, UE, y listas de personas políticamente expuestas (PEPS). El servicio de KYC (Know your customer) te permite tomar decisiones informadas en tiempo real, asegurando que cualquier relación comercial cumpla con los estándares internacionales.
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Minimiza riesgos reputacionales y operativos
Protege la reputación de tu empresa al evitar relaciones con individuos y entidades sancionadas o de alto riesgo. Nuestra herramienta te ayuda a identificar a tiempo cualquier riesgo legal, financiero o de contagio, permitiendo tomar decisiones informadas que previenen daños operativos y reputacionales. Asegura relaciones seguras y transparentes con cada nueva vinculación.
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Conocimiento efectivo de la contraparte
Validar los antecedentes de ciudadanos extranjeros representa un reto aún mayor, ya que implica cumplir con normativas locales e internacionales más complejas. Asegurar la idoneidad de colaboradores, clientes o socios provenientes de otros países es fundamental para evitar riesgos y garantizar que tu organización opere dentro de los marcos legales globales, protegiendo así la integridad de tus operaciones internacionales.
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Plataforma amigable y eficiente
Nuestra solución está diseñada para ser fácil de usar y adaptarse a las necesidades de cualquier empresa. Ya sea que necesites validar a una única contraparte o realizar cruces en lote de datos, nuestra plataforma te permite gestionar el cumplimiento normativo de manera eficiente, reduciendo costos y tiempos operativos, mientras te mantienes alineado con los requerimientos regulatorios.
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Acelera tus procesos de vinculación tomando decisiones rápidas y seguras con tecnología avanzada
Cumplimiento normativo en la prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT)
SARLAFT 4.0
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), implementado de acuerdo con los requisitos actualizados en septiembre de 2020 por la Superintendencia Financiera de Colombia. Este sistema establece las directrices y controles que las entidades deben seguir para prevenir, detectar y gestionar los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y la protección del sector financiero.
SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), que también abarca el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Este sistema está regulado por la Superintendencia de Sociedades, que ha fortalecido su rigurosidad y vigilancia para asegurar que las empresas implementen controles efectivos. A través de SAGRILAFT, se establecen procedimientos claros para mitigar y gestionar los riesgos asociados, garantizando que las organizaciones cumplan con las normativas internacionales y nacionales en la prevención de estos delitos.
SIPLAFT
Sistema de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), diseñado para prevenir y gestionar los riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este sistema es de implementación obligatoria para las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte que prestan el servicio público de carga terrestre. El SIPLAFT está reglamentado por la Superintendencia de Puertos y Transporte, que supervisa su aplicación y cumplimiento, asegurando que las empresas del sector cumplan con las normativas vigentes para prevenir estos delitos.
PTEE
Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), es un sistema diseñado para promover la integridad y prevenir actos de corrupción dentro de las empresas. Este programa establece las políticas y procedimientos necesarios para identificar, gestionar y mitigar los riesgos relacionados con la falta de transparencia y las prácticas corruptas. El PTEE debe ser implementado por las empresas que desean cumplir con los más altos estándares éticos y legales, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura empresarial basada en la responsabilidad y la transparencia. Es regulado y supervisado por la Superintendencia de Sociedades, que asegura su correcto cumplimiento.
Testimonios de clientes
Experiencias que reflejan nuestro compromiso y calidad
Cumplimiento global en la prevención del lavado de activos
Implementamos las directrices más rigurosas y los estándares internacionales establecidos por organismos clave como el FAFT (Financial Action Task Force) / GAFI (Groupe d’action financière). Nuestro compromiso es combatir activamente el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Con nuestras soluciones, tu empresa estará alineada con las mejores prácticas globales y las normativas más estrictas para protegerse frente a riesgos financieros y de seguridad.
Cumplimiento Internacional
El FAFT / GAFI establece las 40 recomendaciones clave para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Nuestras soluciones te ayudan a cumplir con estos estándares globales, asegurando que tu empresa se mantenga dentro de los marcos regulatorios internacionales.
Protección contra el financiamiento de la proliferación de armas
El GAFILAFT refuerza las medidas contra la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Nuestra plataforma te asegura que estarás protegido y alineado con los requerimientos internacionales más avanzados para mitigar estos riesgos críticos.
Integración con normativas nacionales
Nuestras soluciones se ajustan tanto a los estándares internacionales como a las normativas locales, asegurando un cumplimiento integral en todas las jurisdicciones en las que opera tu empresa. Desde SARLAFT hasta FATCA, estamos a tu lado para asegurar una gestión eficiente del riesgo.
Regulaciones Anti Lavado en la Unión Europea
La Directiva contra el Lavado de Dinero de la Unión Europea (AMLD) establece un marco normativo estricto para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en toda Europa. Con nuestras soluciones, tu empresa estará en linea con las regulaciones europeas, asegurando la transparencia en todas tus operaciones dentro del mercado europeo y previniendo sanciones o riesgos reputacionales.
Preguntas frecuentes
Encuentra respuestas a las preguntas más comunes sobre nuestro servicio de validación de antecedentes.
Nuestro proceso es simple y fácil. Para comenzar, solo necesitamos el documento de identidad o el nombre completo de la persona, junto con su autorización. A partir de esa información, realizamos una exhaustiva verificación de antecedentes utilizando nuestras herramientas avanzadas de extracción y recopilación de datos. Al finalizar, te entregamos un informe detallado con los resultados, permitiéndote tomar decisiones informadas y seguras.
En la mayoría de los casos, el procesamiento de la validación de antecedentes es extremadamente rápido. Gracias a nuestras herramientas avanzadas, los resultados suelen estar disponibles en menos de un minuto. En situaciones excepcionales, donde el caso sea más complejo o la información no esté inmediatamente disponible, puede tardar un poco más, pero nuestro objetivo es siempre ofrecer la mayor rapidez y precisión posibles.
La seguridad de los datos es fundamental para nosotros. Solo los usuarios autorizados pueden acceder a la información y aplicamos controles de seguridad estrictos para asegurar su protección. Cumplimos con las normativas de privacidad más exigentes y utilizamos tecnología avanzada para mantener la confidencialidad de tus datos en todo momento.
Nuestro servicio está enfocado en empresas que necesitan realizar validaciones seguras y confiables. Antes de acceder a la plataforma, las organizaciones deben completar un proceso de verificación para confirmar que cumplen con los requisitos necesarios para utilizar nuestras soluciones. Esto asegura el uso responsable de la información y protege a todas las partes involucradas.
Para utilizar nuestros servicios de manera legal y ética, tu empresa debe contar con una política de tratamiento de datos que cumpla con las regulaciones y leyes de protección de datos personales. Además, es imprescindible que obtengas el consentimiento previo de las personas que deseas validar. De esta forma, garantizas que el manejo de la información sea conforme a la ley y proteges los derechos de los individuos.
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