Cumplimiento
El lavado de activos en el sector inmobiliario: un problema creciente
En junio de 2022 se reveló que Henri de Croÿ, príncipe belga buscado en tres países europeos había adquirido, desde 1997 hasta 2016, cinco valiosas propiedades en el casco antiguo del puerto de Cartagena y en la isla de Barú por medio de empresas fantasma, estimadas en 60 mil millones de pesos. La investigación también reveló que las propiedades fueron adquiridas con dinero proveniente de fraude fiscal y lavado de dinero en Europa y, que con los años, fueron recibiendo inyecciones de dinero ilícito con operaciones sospechosas que no fueron detectadas por las entidades reguladoras.
Sep 28, 2023
by
Natalia Garzón