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Reduce riesgos, previene fraudes y sanciones por incumplimiento al consultar más de 300 fuentes de información, incluyendo la consulta de la Lista Clinton y OFAC. Cumple con los sistemas LAFT / SARLAFT / SAGRILAFT, garantizando una verificación completa de terceros en tus procesos de cumplimiento.
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Validación 360: Más allá de las listas convencionales
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Planes
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Además, facilitamos la toma de decisiones basadas en el perfil de riesgo de las personas y empresas, considerando sus datos públicos, socioeconómicos y legales
Lo requerido por las regulaciones laft
Plan Cumplimiento
Vencimiento 24 meses
300+ Listas restrictivas y vinculantes
Antecedentes penales Policía
Antecedentes disciplinarios Procuraduría
Detección del nombre
Personas expuestas políticamente (PEPS)
Consultas en línea
Reportes en PDF
Consultas masivas y en lote
Evidencias de consultas en linea
Casilla de aprobación de reportes
Comentarios en el reporte
1000 consultas
$1'200.000
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Más funcionalidades e Información ampliada
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Todo plan cumplimiento más:
Consulta reputacional
Antecedentes Judiciales en juzgados de ejecución de penas
Antecedentes Judiciales en justicia siglo XXI
Todas las ías (Contraloría, Contaduría, Procuraduría, entre otras)
Consulta Dian
Reintentos automáticos de fuentes caidas
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Alertas por email
400 Consultas
$740.000
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Asociados
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Somos expertos en cumplimiento
Te mantenemos actualizado con las últimas tendencias y novedades en gestión de riesgos, prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, así como en la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Estamos aquí para asegurarnos de que siempre estés un paso adelante en el cumplimiento normativo.
Superintendencia financiera
SARLAFT 4.0
Sistema de administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, según los requisitos actualizados en Septiembre de 2020 por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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Superintendencia de sociedades
SAGRILAFT / SAGRLAFT
Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo así como del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La Superintendencia de Sociedades es la encargada de regularlo y la que ha robustecido su rigurosidad y vigilancia.
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Ministerio de Transporte
SIPLAFT
Sistema de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. Es el sistema que deben implementar las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio público de carga terrestre. Reglamentado por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
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Implementamos rigurosamente las directrices y estándares internacionales establecidos por la FAFT (Financial Action Task Force) / GAFI (Groupe d'action financière). Nuestro compromiso es luchar sin descanso contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (GAFILAFT). Con nosotros, tu empresa estará alineada con las mejores prácticas globales en la prevención de estos riesgos financieros y de seguridad
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¿Por qué elegir a Tusdatos.co?
Toma de decisiones
Ayudamos a la toma de decisiones con base en el perfil de riesgo de las personas y empresas según sus datos públicos, socio económicos y legales. Los procesos de AML (Anti Money laundering) y KYC (Know your customer) son vitales para todas las empresas.
Mejora de procesos
Mejoramos la efectividad en los cumplimiento, contratación y validación de terceros mediante un reporte íntegro y comprensivo. Para que puedas saber de forma inmediata si la persona o empresa tiene algún tipo de hallazgo que no te permita establecer una relación.
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Consultas en tiempo real directamente sobre sobre las fuentes. No usamos bases de datos precargadas, solo información al día. Vamos directamente a las fuentes en el momento que solicitas la consulta.
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Contamos con planes para cumplir con cualquier necesidad, sin importa el tamaño de la empresa (PYMES hasta grandes empresas). El alcance de las consultas y los hallazgos se pueden configurar según el sector y la necesidad. Nos puedes preguntar por nuestros planes de listas ilimitados.
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