Soluciones en cumplimiento para un entorno seguro y transparente
Nos especializamos en la implementación de los sistemas de cumplimiento más avanzados y exigidos por la ley. Asegura el cumplimiento de normativas como SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE de manera eficaz, mitigando riesgos financieros y reputacionales.
Con nuestro acompañamiento, tu organización estará equipada para detectar, prevenir y gestionar riesgos bajo una operación alineada con los estándares internacionales.
Confían en nosotros
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¿Por qué implementar un Sistema de Cumplimiento normativo?
La implementación de un sistema de cumplimiento va más allá de una simple obligación legal; es una herramienta estratégica para asegurar la sostenibilidad y reputación de tu empresa.
Estos son los beneficios clave de contar con una estructura sólida:
Optimización de la gestión de contrapartes
Gestiona eficientemente la debida diligencia y fortalece la transparencia en tus relaciones comerciales mediante verificaciones automatizadas.
Conformidad con los estándares internacionales
Mantente alineado con regulaciones nacionales e internacionales, elevando la competitividad y credibilidad de tu organización en el mercado global.
Minimización de riesgos legales y de contagio
Protege tu negocio ante sanciones y multas al asegurar el cumplimiento de las normativas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Fortalece la transparencia y el control
Garantiza relaciones confiables con terceros mediante procesos de debida diligencia exhaustivos y una gestión de riesgos de alta precisión.
Sistemas de Cumplimiento para una gestión de riesgos integral
Nuestro equipo de expertos implementa sistemas de cumplimiento robustos, alineados estrictamente con las regulaciones locales e internacionales. Adaptamos cada estructura a las particularidades y riesgos específicos de tu negocio, garantizando una protección jurídica y reputacional completa.
SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: para empresas financieras y otros sectores regulados, asegurando una gestión integral del riesgo.
SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Orientado a empresas bajo la supervisión de la Superintendencia de Sociedades, con enfoque en prevención y control de riesgos.
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PTEE
Programa de Transparencia y Ética Empresarial: Un programa completo para promover la integridad y prevenir actos de corrupción en el entorno empresarial.
Testimonios de clientes
Experiencias que reflejan nuestro compromiso y calidad
“Inicialmente, el proceso de validación de antecedentes solía tomar entre catorce y quince días. Pero ahora hemos logrado reducirlo a tan solo tres, desde el primer contacto con el candidato, hasta la contratación”
"Tusdatos, nos ayuda en tiempo real a obtener la información de los candidatos, agilizando nuestro proceso de selección, porque para nuestro crecimiento y todas las áreas es importante escoger los mejores colaboradores, por eso contamos con este gran aliado"
"Antes no teníamos ninguna verificación de listas, por eso cuando hicimos toda la implementación de SAGRILAFT, Tusdatos se convirtió en el aliado estratégico para darle cumplimiento a nuestras políticas internas y realizar la validación de la contraparte, generándonos grandes beneficios"
"Tusdatos ofrece una solución realmente significativa, no sólo a través de su herramienta, sino también mediante la confiabilidad, soporte y la innovación en información que brindan."
"Me gusta mucho la herramienta y el servicio que prestan, los recomiendo ampliamente, cumplen con su función de búsqueda de información en fuentes públicas, ahorra tiempo y costo en el proceso!"
"Solíamos utilizar métodos tradicionales y, en ocasiones, los candidatos tenían que presentar documentos físicos, lo que requería mucho tiempo y esfuerzo. Tusdatos ha simplificado enormemente este proceso"
Preguntas frecuentes
Encuentra respuestas a las preguntas más comunes sobre nuestro servicio de implementación de sistemas LAFT y PTEE.
Un sistema de cumplimiento es un conjunto de procesos y políticas diseñados para que una empresa cumpla con normativas locales e internacionales, como la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Implementarlo protege a tu empresa de riesgos legales, financieros y reputacionales.
El tiempo de implementación depende del tamaño y complejidad de tu empresa, así como del sistema requerido. Generalmente, el proceso puede durar de varias semanas a unos meses para asegurar una integración completa y adaptada a tus necesidades.
Sí, la capacitación del personal es esencial para asegurar que el equipo comprenda y aplique correctamente las políticas de cumplimiento. Brindamos formación completa para facilitar la adopción del sistema en todas las áreas de tu empresa.
Sí, las regulaciones están en constante cambio, por lo que es esencial aplicar el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) para mantener el sistema de cumplimiento efectivo y alineado con las nuevas normativas y las realidades empresariales.
No cumplir con las normativas de lavado de activos y financiación del terrorismo puede resultar en sanciones económicas, riesgos legales y daños reputacionales. Implementar un sistema de cumplimiento te protege de estos riesgos y asegura la integridad de tus operaciones.
Implementa el sistema de cumplimiento a tu medida
Cada empresa es única, y tu sistema de cumplimiento también debe serlo. Con nuestra experiencia en SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE, te ofrecemos una solución personalizada para proteger tu negocio y alinearlo con los estándares regulatorios.