Tusdatos.co
Inicio
Servicios
Cumplimiento
Validación de antecedentes
Validación de identidad
Validación de fallecidos
Validación para transporte
SAGRILAFT
Radar empresarial
Nosotros
Blog
Ecuador
Contáctanos
Login
Iniciar sesión
Contáctanos
All Posts Tagged
LAFT
Home
Blog
LAFT
Cumplimiento
Ecuador
Emprendimiento
Gestión humana
Noticias
Productividad
Tecnología
Transporte
Cumplimiento
Auditorías especializadas sobre programas de cumplimiento
Jul 23, 2024
by
Katty Saurith
Noticias
¿Cuál es la regulación actual para los influencers en Colombia?
Jul 16, 2024
by
Natalia Garzón
Cumplimiento
¿Cómo presentar el Informe 75 SAGRILAFT y PTEE?
Jul 8, 2024
by
Equipo Tusdatos
Cumplimiento
¿Cuál es el origen del lavado de dinero?
Jul 4, 2024
by
Natalia Garzón
Cumplimiento
Lavado de dinero, corrupción y fútbol
Jul 2, 2024
by
Natalia Garzón
Cumplimiento
¿Cuáles son los 5 fraudes financieros más comunes en Colombia?
Jun 13, 2024
by
Natalia Garzón
siguiente
¿Te preocupas por el fraude?
En Tusdatos.co automatizamos la validación de terceros en 1 clic y en menos de 1 minuto. Para brindarte una mayor tranquilidad y seguridad.
Contactanos
PUBLICACIONES DESTACADAS
Cumplimiento
SAGRILAFT: Supersociedades modificó los plazos
Cumplimiento
Las claves de la nueva normativa del Sarlaft 4.0 presentada por la Superintendencia Financiera
Cumplimiento
La lista Duque y sus aspectos más relevantes
Cumplimiento
Diferencias entre SAGRILAFT, SARLAFT y Siplaft
Cumplimiento
¿Quiénes son los PEPS y por qué son importantes para mi empresa?
Autores
Katty Saurith
Carlos Herrera
Johana Jiménez Támara
Equipo Tusdatos
David Vásquez
Natalia Garzón
redes sociales
Tags
AML
API
Activos Virtuales
Alertas Gafilat
Aliados
Antecedentes Judiciales
Anti Money Laundering
Anti-Money Laundering
BASC
Beneficiarios Finales
Blanqueo de Capitales
CONPES
Casos de Éxito
Ciberataques
Ciberseguridad
Ciberseguridad
Circular Jurídica
Cobranzas
Colombia
Comprar Local
Comunicación Interna
Consulta en Línea de Delitos Sexuales
Contraloría
Contratación Virtual
Contratación de Personal
Crimen Organizado
Criptomonedas
Cumplimiento
Cámara de Comercio
Cédula digital
.png)
%20(1).png)
.png){kind=logo}
